惠州合法要债关于审理案件若干问题解释
作者：律师咨询 时间：2022-07-11 13:12
（最高****审判委员会第853次会议讨论通过 法发[1996]32号 1996年12月16日） 各省、自治区、直辖市高级****，***军事**： 现将《最高****关于审理**案件具体应用法律的若干问题的解释》印发给你们，望遵照执行。在执行中如有问题，请及时报告我院。 最高****关于审理**案件具体应用法律的若干问题的解释 为依法惩治**犯罪活动，根据《中华**共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国******常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理**案件的几个具体问题解释如下： 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，**公私财物数额较大的，构成**罪。 个人**公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人**公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。 个人**公私财物２０万元以上的，属于**数额特别巨大。**数额特别巨大是认定**犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。**数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”： （１）**集团的首要分子或者共同**犯罪中情节严重的主犯； （２）惯犯或者流窜作案危害严重的； （３）**法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （４）**救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的； （５）挥霍**的财物，致使**的财物无法返还的； （６）使用**的财物进行违法犯罪活动的； （７）曾因**受过刑事处罚的； （８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； （９）具有其他严重情节的。 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施**行为，**所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在２０万至３０万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 对共同**犯罪，应当以行为人参与共同**的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。 已经着手实行**行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是**未遂。**未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。 各省、自治区、直辖市高级****可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“２千元至４千元”、“３万元至５万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人**“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施**，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高****备案。 二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同**他人财物数额较大的，构成**罪。 利用经济合同进行**的，**数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。 行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行**： （一）明知没有履行合同的能力或者有效的**，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的： １、虚构主体； ２、冒用他人名义； ３、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、**或者其他证明文件的； ４、隐瞒**，使用明知不能兑现的**或者其他结算凭证作为合同履行**的； ５、隐瞒**，使用明知不符合**条件的抵押物、债权文书等作为合同履行**的； ６、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。 （二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等**合同履行的财产逃跑的； （三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等**合同履行的财产，致使上述款物无法返还的； （四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等**合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的； （五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等**合同履行的财产，拒不返还的； （六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。 三、根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用**方法非法集资的，构成集资**罪。 “**方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用**方法非法集资”： （１）携带集资款逃跑的； （２）挥霍集资款，致使集资款无法返还的； （３）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； （４）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 个人进行集资**数额在２０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资**数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。 单位进行集资**数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资**数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，**银行或者其他金融机构的**，数额较大的，构成****罪。 《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指： （１）为骗取**，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的； （２）挥霍**，或者用**进行违法活动，致使**到期无法偿还的； （３）隐匿**去向，**期限届满后，拒不偿还的； （４）提供虚假的**申请**，**期限届满后，拒不偿还的； （５）假冒他人名义申请**，**期限届满后，拒不偿还的。 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指： （１）为骗取**，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的； （２）携带集资款逃跑的； （３）使用**进行犯罪活动的。 个人进行****数额在１万元以上的，属于“数额较大”；个人进行****数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行****数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 五、根据《决定》第十二条规定，利用金融**进行**活动，数额较大的，构成****罪。 个人进行****数额在５千元以上的，属于“数额较大”；个人进行****数额在５万元以上的，属于：数额巨大”；个人进行****数额在１０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 单位进行****数额在１０万元以上的，属于“数额较大”；单位进行****数额在３０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行****数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行**，数额较大的，以****罪定罪处罚。 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行**活动的，构成信用证**罪。 个人进行信用证**数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证**数额在５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 单位进行信用证**数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证**数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 七、根据《决定》第十四条规定，利用***进行**活动，数额较大的，构成*****罪。 行为人实施《决定》第十四条第一款（一）、（二）、（三）项规定的行为，**数额在５千元以上的，属于“数额较大”；**数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；**数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 “恶意**”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，**数额超过***准许**的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内仍不归还的行为。恶意**５千元以上的，属于“数额较大”；恶意**５万元以上的，属于“数额巨大”；恶意**２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 持卡人在银行交纳保证金的，其恶意**数额以超出保证金的数额计算。 八、根据《决定》第十六条规定，进行保险**活动，数额较大的，构成保险**罪。 个人进行保险**数额在１万元以上的，属于“数额较大”；个人进行保险**数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行保险**数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 单位进行保险**数额在５万元以上的，属于“数额较大”；单位进行保险**数额在２５万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险**数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。 九、对于多次进行**，并以后次**财物归还前次**财物，在计算**数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 十、行为人进行**犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 十一、行为人将**财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是**财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。 十二、本解释中使用的货币数额是指**币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成**币。 十三、本解释所称“以上”包括本数在内。 十四、本解释自公布之日起生效。 ign: � "t �|���nt: 0px; text-transform: none; white-space: nor**l; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"> 行为人实施《决定》第十四条第一款（一）、（二）、（三）项规定的行为，**数额在５千元以上的，属于“数额较大”；**数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；**数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 “恶意**”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，**数额超过***准许**的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内仍不归还的行为。恶意**５千元以上的，属于“数额较大”；恶意**５万元以上的，属于“数额巨大”；恶意**２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 持卡人在银行交纳保证金的，其恶意**数额以超出保证金的数额计算。 八、根据《决定》第十六条规定，进行保险**活动，数额较大的，构成保险**罪。 个人进行保险**数额在１万元以上的，属于“数额较大”；个人进行保险**数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行保险**数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 单位进行保险**数额在５万元以上的，属于“数额较大”；单位进行保险**数额在２５万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险**数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。 九、对于多次进行**，并以后次**财物归还前次**财物，在计算**数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 十、行为人进行**犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 十一、行为人将**财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是**财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。 十二、本解释中使用的货币数额是指**币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成**币。 十三、本解释所称“以上”包括本数在内。 十四、本解释自公布之日起生效。
